按照市委巡察工作安排，市委第五巡察組于2022年3月21日至2022月5月20日對(duì)市文旅集團(tuán)黨委開(kāi)展了巡察，并于7月15日將巡察意見(jiàn)進(jìn)行了反饋。根據(jù)巡察組的意見(jiàn)建議，市文旅集團(tuán)及時(shí)召開(kāi)黨委會(huì)專(zhuān)題研究，制定整改措施，開(kāi)展整改工作，現(xiàn)將巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況予以通報(bào)。

一、整改工作組織情況

（一）統(tǒng)一思想，提高政治站位。在反饋會(huì)議結(jié)束后，市文旅集團(tuán)黨委迅速組織召開(kāi)黨委擴(kuò)大會(huì)，全體班子成員及部門(mén)、二級(jí)公司負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李軍民首先進(jìn)行了積極表態(tài)，表示作為第一責(zé)任人，對(duì)巡察反饋的問(wèn)題責(zé)無(wú)旁貸，并要求全體班子成員及各部門(mén)、子公司切實(shí)提高站位，把對(duì)巡察反饋問(wèn)題的整改工作作為重大政治任務(wù)來(lái)抓。會(huì)議明確了整改牽頭領(lǐng)導(dǎo)、牽頭單位，強(qiáng)調(diào)整改方案內(nèi)容要責(zé)任到人、具體到邊、落實(shí)到底。對(duì)整改進(jìn)度要實(shí)行臺(tái)賬管理，掛圖銷(xiāo)號(hào)，不留余賬。該立行立改的，立即整改；該建章立制的，立即形成制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

（二）制定方案，細(xì)化整改措施。針對(duì)巡察組提出的3個(gè)方面問(wèn)題和3個(gè)方面意見(jiàn)建議，市文旅集團(tuán)黨委根據(jù)問(wèn)題類(lèi)別及責(zé)任，將問(wèn)題初步分解落實(shí)到相關(guān)責(zé)任單位，要求各單位上報(bào)整改具體方案。在各單位上報(bào)的基礎(chǔ)上，市文旅集團(tuán)黨委于8月1日召開(kāi)黨委會(huì)專(zhuān)題研究整改方案，對(duì)整改措施逐條進(jìn)行討論，確保措施具有針對(duì)性、操作性，并明確整改責(zé)任、整改時(shí)限和整改要求。會(huì)議決定成巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)巡察整改工作。

（三）統(tǒng)籌兼顧，做好結(jié)合文章。堅(jiān)持把落實(shí)巡察整改工作與公司黨委主體責(zé)任落實(shí)緊密結(jié)合起來(lái)，注重發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，進(jìn)一步提高公司各級(jí)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，推動(dòng)公司全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。堅(jiān)持把落實(shí)巡察整改工作與公司黨風(fēng)廉政建設(shè)緊密結(jié)合起來(lái)，加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，嚴(yán)肅責(zé)任追究，抓牢作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的作風(fēng)錘煉和能力提升，營(yíng)造企業(yè)風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。堅(jiān)持把落實(shí)巡察整改工作與公司創(chuàng)新發(fā)展工作緊密結(jié)合起來(lái)，圍繞“經(jīng)營(yíng)工作、融資工作、項(xiàng)目建設(shè)”三項(xiàng)重點(diǎn)工作，堅(jiān)定發(fā)展信心，克服內(nèi)外壓力，力爭(zhēng)有新突破、有新作為。堅(jiān)持用巡察整改的成果來(lái)推動(dòng)公司創(chuàng)新發(fā)展，用公司創(chuàng)新發(fā)展的成果來(lái)檢驗(yàn)巡察整改工作成效，確保巡察整改工作與發(fā)展工作“兩不誤、兩促進(jìn)”。

二、整改任務(wù)落實(shí)情況

經(jīng)過(guò)三個(gè)月的全面整改，目前，市委第五巡察組反饋的三大方面11大項(xiàng)32條問(wèn)題，已完成（并長(zhǎng)期堅(jiān)持）28個(gè)，正在整改并長(zhǎng)期推進(jìn)的4個(gè)。具體情況如下：

（一）學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不夠深入，落實(shí)中央省市重大決策部署、推動(dòng)全市文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有差距

1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大精神不到位

一是政治理論學(xué)習(xí)不深入。市文旅集團(tuán)黨委學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的主動(dòng)性不強(qiáng)，政治站位還不夠高，政治理論學(xué)習(xí)缺乏連續(xù)性、系統(tǒng)性。市文旅集團(tuán)黨委落實(shí)“第一議題”制度不到位，未制定中心組學(xué)習(xí)實(shí)施意見(jiàn)，結(jié)合我市文化旅游產(chǎn)業(yè)集成發(fā)展等方面開(kāi)展研討交流不夠。

整改落實(shí)具體情況：（1）修訂完善集團(tuán)公司黨委理論中心組學(xué)習(xí)制度，持續(xù)堅(jiān)持“中心組集中學(xué)、黨委成員自主學(xué)”學(xué)習(xí)機(jī)制，每月度至少集中學(xué)習(xí)1次，安排專(zhuān)人專(zhuān)本，詳細(xì)做好學(xué)習(xí)記錄，自巡察反饋會(huì)召開(kāi)以來(lái)已累計(jì)組織黨委理論中心組集中學(xué)習(xí)4次。（2）持續(xù)強(qiáng)化“第一議題”學(xué)習(xí)力度，對(duì)照習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神及最新理論制度成果，結(jié)合全面從嚴(yán)治黨新形勢(shì)新任務(wù)新要求，跟進(jìn)學(xué)、系統(tǒng)學(xué)，同時(shí)結(jié)合公司主業(yè)增加文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向研討相關(guān)專(zhuān)題，切實(shí)做到學(xué)用結(jié)合、推動(dòng)工作，自巡察反饋會(huì)召開(kāi)以來(lái)已累計(jì)開(kāi)展黨委會(huì)“第一議題”學(xué)習(xí)11次。

二是學(xué)用結(jié)合不緊密。市文旅集團(tuán)黨委對(duì)國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展重視程度不夠，組織學(xué)習(xí)效果不明顯，缺乏具體貫徹落實(shí)措施。在推進(jìn)國(guó)有企業(yè)三年改革、建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度、加快市場(chǎng)化進(jìn)程、推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化方面還有一定差距。如指導(dǎo)具備條件的公司進(jìn)行混合所有制改革、建立覆蓋所有子公司的責(zé)任追究體系和工作機(jī)制、強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督和做好信息公開(kāi)等方面仍需加強(qiáng)。

整改落實(shí)具體情況：（1）以新員工入職培訓(xùn)和公司年度集中培訓(xùn)活動(dòng)為抓手，將國(guó)有企業(yè)改革、現(xiàn)代企業(yè)制度等內(nèi)容列入學(xué)習(xí)計(jì)劃，通過(guò)專(zhuān)題學(xué)習(xí)交流，加強(qiáng)對(duì)政策的理解執(zhí)行能力。8月18日至19日，市文旅集團(tuán)黨委組織開(kāi)展“黨的創(chuàng)新理論萬(wàn)場(chǎng)宣講進(jìn)基層”活動(dòng)暨“能力作風(fēng)建設(shè)年”業(yè)務(wù)大講堂，課程涵蓋《習(xí)近平治國(guó)理政第四卷》解讀、國(guó)有企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、意識(shí)形態(tài)、主人翁意識(shí)和企業(yè)內(nèi)部制度管理等方面，內(nèi)容豐富且具有很強(qiáng)的實(shí)用性。（2）持續(xù)完善制度體系建設(shè)。通過(guò)對(duì)原有制度的修訂完善和新增相應(yīng)工作制度，進(jìn)一步規(guī)范工作流程、完善工作機(jī)制、強(qiáng)化責(zé)任追究、推動(dòng)改革發(fā)展。8月1日，市文旅集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2022年廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作的通知》，結(jié)合巡察整改工作在全公司開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定廉政防控措施，活動(dòng)期間各部門(mén)、子公司修訂完善相關(guān)管理制度14項(xiàng)，涵蓋后勤管理、項(xiàng)目建設(shè)、人力資源、財(cái)務(wù)管理等方面。

2.落實(shí)國(guó)有企業(yè)“做大做優(yōu)做強(qiáng)”要求不夠有力

一是整合文旅優(yōu)質(zhì)資源不到位。我市黃河文化、仰韶文化、老子文化、虢國(guó)文化、自然資源和民俗風(fēng)情等旅游資源豐富，每一處都是明珠，串珠成鏈、做大做強(qiáng)文化旅游產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)雄厚，但市文旅集團(tuán)在培育樹(shù)立“黃河三門(mén)峽，美麗天鵝城”特色旅游品牌上謀劃不足、力度不夠、辦法不多，打造美麗三門(mén)峽的企業(yè)主責(zé)落實(shí)還不到位。

整改落實(shí)具體情況：正在整改，長(zhǎng)期推進(jìn)。由文旅集團(tuán)與各景區(qū)合作成立合資公司以獲取景區(qū)的經(jīng)營(yíng)權(quán)；截至目前，正計(jì)劃與靈寶漢山旅游投資有限責(zé)任公司合資成立輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司以共同運(yùn)營(yíng)靈寶漢山景區(qū)，已對(duì)靈寶漢山景區(qū)開(kāi)展盡職調(diào)查并形成初稿。

二是集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)狀況不佳。市文旅集團(tuán)按照“集團(tuán)公司做戰(zhàn)略管控、二級(jí)子公司做產(chǎn)業(yè)鏈、三級(jí)子公司做項(xiàng)目”的現(xiàn)代集團(tuán)管控理念，結(jié)合我市實(shí)際情況，成立了二級(jí)子公司13家、三級(jí)子公司12家，完成了整體戰(zhàn)略布局和相關(guān)市場(chǎng)占領(lǐng)，目前共投資建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)，開(kāi)工項(xiàng)目8個(gè)。但從資產(chǎn)報(bào)表中發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)僅有部分子公司實(shí)現(xiàn)盈利，總體處于虧損狀態(tài)，特別是文旅類(lèi)企業(yè)虧損嚴(yán)重。截止2021年底，集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模為8.11億元，資產(chǎn)負(fù)債率58%，現(xiàn)金流為5.1億元與市委市政府確定的資產(chǎn)規(guī)模、利潤(rùn)目標(biāo)任務(wù)還有較大差距，處于“大而不強(qiáng)”階段。

整改落實(shí)具體情況：正在整改，長(zhǎng)期推進(jìn)。市文旅集團(tuán)上半年考核后于8月8日召開(kāi)經(jīng)營(yíng)情況分析會(huì)，結(jié)合考核結(jié)果對(duì)集團(tuán)整體、各子公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，要求未實(shí)現(xiàn)盈利的子公司分析原因、出具整改方案并進(jìn)行整改。會(huì)后，對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況差的子公司進(jìn)行了約談。在年底考核時(shí)，將對(duì)各子公司整改情況進(jìn)行檢查，并納入考核。

三是部分謀劃項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。部分項(xiàng)目由于前期謀劃不足，未進(jìn)行科學(xué)論證，對(duì)于不確定因素考慮不夠全面，導(dǎo)致年度投資計(jì)劃中列入的部分項(xiàng)目未能如期開(kāi)展或推進(jìn)較慢。在2021年度列入投資計(jì)劃中的計(jì)劃投資8000萬(wàn)的收購(gòu)某酒店項(xiàng)目尚未正式開(kāi)展、計(jì)劃投資5.84億的大健康項(xiàng)目尚未落地。

整改落實(shí)具體情況：正在整改，長(zhǎng)期推進(jìn)。加強(qiáng)項(xiàng)目推進(jìn)，成立重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任、明確目標(biāo)，確保人員、資金到位；截至目前大健康項(xiàng)目可行性研究報(bào)告與概念性規(guī)劃已基本定稿，正在進(jìn)行施工圖招標(biāo)準(zhǔn)備工作。

四是投資不夠穩(wěn)健。市文旅集團(tuán)在每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施前，雖然做了市場(chǎng)調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并在領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策后實(shí)施，但個(gè)別項(xiàng)目投資未能達(dá)到預(yù)期效果，存在形成債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。如盧氏縣雙龍灣風(fēng)景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)有限公司（二級(jí)子公司）與中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司簽訂合同，借款7000萬(wàn)進(jìn)行5G智慧景區(qū)建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施提升，但從景區(qū)目前經(jīng)營(yíng)狀況看，現(xiàn)有營(yíng)業(yè)收入難以達(dá)到預(yù)期，該筆借款容易形成投資風(fēng)險(xiǎn)。

整改落實(shí)具體情況：（1）編制了主業(yè)核定報(bào)告，嚴(yán)格按照主業(yè)核定報(bào)告，保持主業(yè)健康發(fā)展，積極培育企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；（2）開(kāi)展專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控人員招聘工作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；（3）制定了風(fēng)險(xiǎn)防控制度（草案），成立了風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)。文旅集團(tuán)將嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)防控制度，發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)的作用，對(duì)項(xiàng)目的可行性，經(jīng)濟(jì)的合理性進(jìn)行充分論證，避免因過(guò)于樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)估算作出錯(cuò)誤的投資決策。雙龍灣風(fēng)景區(qū)積極組織開(kāi)展各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)以提高收入，在十一國(guó)慶節(jié)期間，景區(qū)通過(guò)免門(mén)票的方式，大量吸引客流，與二銷(xiāo)項(xiàng)目合作，以分成方式，取得了一定成效。在十月中旬的“紅葉季”通過(guò)抖音打卡等方式銷(xiāo)售優(yōu)惠票，也取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益，收入比往年同期有所增長(zhǎng)。接下來(lái)，雙龍灣景區(qū)將繼續(xù)拉大框架、豐富經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，通過(guò)五大舉措，不斷提高收入以減輕還款壓力。一是提升員工及商戶服務(wù)意識(shí)和水平，提升景區(qū)品牌影響力；二是優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)方案，制造爆點(diǎn)，做好事件營(yíng)銷(xiāo)；三是優(yōu)化景區(qū)業(yè)態(tài)，增加二銷(xiāo)收入比重；四是推出不同票種組合，增加對(duì)游客的吸引力。五是強(qiáng)化內(nèi)部管理，開(kāi)源節(jié)流，降本增效。

3.推動(dòng)實(shí)施“文旅文創(chuàng)融合戰(zhàn)略”不到位

一是推進(jìn)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展有差距，我市在黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)方面起步早，吸引了大量游客參觀游覽。但市文旅集團(tuán)僅停留在統(tǒng)籌和規(guī)劃上，在挖掘黃河文化資源、打造特色旅游產(chǎn)業(yè)上沒(méi)有具體實(shí)施措施，未能將資源優(yōu)勢(shì)及時(shí)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，以文化旅游高質(zhì)量融合發(fā)展引領(lǐng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展還不夠有力。

整改落實(shí)具體情況：（1）正在整改，長(zhǎng)期推進(jìn)。在挖掘黃河文化資源、打造特色旅游產(chǎn)業(yè)上，市文旅集團(tuán)一方面加強(qiáng)三門(mén)峽途居野奢露營(yíng)地建設(shè)，該項(xiàng)目已于9月26日開(kāi)業(yè)。該項(xiàng)目填補(bǔ)了三門(mén)峽市沒(méi)有房車(chē)露營(yíng)的業(yè)態(tài)空白，豐富了休閑度假的住宿形態(tài)，同時(shí)規(guī)劃了親子無(wú)動(dòng)力游樂(lè)設(shè)施、全地形摩托車(chē)體驗(yàn)、湖畔星空露餐服務(wù)等項(xiàng)目，將文旅、文創(chuàng)、時(shí)尚元素相結(jié)合，致力于打造黃河岸邊最大的房車(chē)露營(yíng)基地，打造文旅消費(fèi)新業(yè)態(tài)。（2）打造鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，以馮佐村為主，做好“黃河文章”打造美麗鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)，目前該項(xiàng)目由河南省文投鄉(xiāng)村振興學(xué)院擔(dān)綱設(shè)計(jì)，項(xiàng)目策劃案已經(jīng)完成。

二是文化旅游建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)速度慢，市文旅集團(tuán)于2020年10月出資388.5萬(wàn)元收購(gòu)三門(mén)峽北方游船有限公司（二級(jí)子公司）70％的股權(quán)，2021年5月又出資900萬(wàn)元購(gòu)置船只六艘，但該公司自收購(gòu)后在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等方面缺少實(shí)質(zhì)性整合措施，未能充分發(fā)揮融合優(yōu)勢(shì)，至今沒(méi)有實(shí)現(xiàn)增收營(yíng)利、虧損嚴(yán)重；基于廟底溝文化和廟底溝考古遺址發(fā)掘的文創(chuàng)園項(xiàng)目于2021年3月開(kāi)工建設(shè)，2021年4月因未批先建等問(wèn)題被省文物局停工至今。

整改落實(shí)具體情況：（1）北方游船公司在疫情期間通過(guò)“走出去”方式在圣天湖水域開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，增加營(yíng)收；因?yàn)橐咔榉饪卦颍赐瓿陕尻?yáng)水域經(jīng)營(yíng)，目前正在溝通對(duì)接中；在游船啟航季到來(lái)后，積極謀劃多元化經(jīng)營(yíng)，目前已與農(nóng)業(yè)局簽訂合作協(xié)議，托管農(nóng)業(yè)局漁政執(zhí)法船三艘，跟湖濱區(qū)河務(wù)局簽訂合作協(xié)議，負(fù)責(zé)打撈湖濱區(qū)境內(nèi)河務(wù)局負(fù)責(zé)水域水面垃圾，實(shí)現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)服務(wù)外賣(mài)，增加了企業(yè)營(yíng)收；同時(shí)，積極打造網(wǎng)紅碼頭，目前天鵝號(hào)游輪已經(jīng)完成亮化，發(fā)展酒吧文化，進(jìn)行“白加黑”經(jīng)營(yíng)，助力夜經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時(shí)，北游公司提前謀劃，已于2021年5月購(gòu)置船只6艘為后續(xù)開(kāi)通函谷關(guān)至大壩水上航道運(yùn)輸打好基礎(chǔ)，目前已具備開(kāi)通大壩至到靈寶老城渡口航線條件，待疫情緩解之后正式運(yùn)營(yíng)。（2）廟底溝文化旅游產(chǎn)業(yè)園文創(chuàng)園項(xiàng)目已全面復(fù)工，截至目前為止，負(fù)一層B區(qū)混凝土澆筑完成。

三是天鵝湖旅游度假區(qū)創(chuàng)建工作滯后，按照市委市政府要求，國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)創(chuàng)建工作需于2022年底前完成，市文旅集團(tuán)在2019年12月完成省級(jí)創(chuàng)建工作，國(guó)家級(jí)創(chuàng)建的驗(yàn)收工作連續(xù)推遲，到目前為止，國(guó)家級(jí)創(chuàng)建工作進(jìn)展遲緩，推進(jìn)還不夠有力。

整改落實(shí)具體情況：已整改。文旅集團(tuán)加大力度推進(jìn)天鵝湖國(guó)家級(jí)旅游假區(qū)創(chuàng)建工作，目前已在《文化和旅游部關(guān)于擬確定15家旅游度假區(qū)為國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)的公示》中予以公示。

4.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善

一是董事會(huì)設(shè)置不規(guī)范。按照公司章程規(guī)定董事會(huì)應(yīng)由5名董事組成，其中職工董事1名。但實(shí)際董事會(huì)成員人數(shù)自成立以來(lái)大部分時(shí)間不符合章程規(guī)定。董事會(huì)未按照公司章程要求設(shè)置戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)、專(zhuān)家咨詢委員會(huì)，未設(shè)專(zhuān)家咨詢庫(kù)，在企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、重大投資決策、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面，缺少制約機(jī)制和專(zhuān)家意見(jiàn)作為參考。

整改落實(shí)具體情況：按照公司法規(guī)定及公司章程要求配齊了董事會(huì)人數(shù)，并成立了風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)。戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)、專(zhuān)家咨詢委員會(huì)根據(jù)公司發(fā)展需要逐步成立。

二是監(jiān)事會(huì)作用發(fā)揮不夠。公司章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)應(yīng)由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2名，但市文旅集團(tuán)2019年10月至2022年3月監(jiān)事會(huì)僅有2名職工監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)成員在兩年多時(shí)間內(nèi)未得到及時(shí)補(bǔ)充，不能正常發(fā)揮監(jiān)事會(huì)作用。

整改落實(shí)具體情況：已按照規(guī)定補(bǔ)充監(jiān)事會(huì)成員，并完成工商變更登記工作，為發(fā)揮監(jiān)事會(huì)作用奠定了基礎(chǔ)。

三是關(guān)鍵崗位干部配備長(zhǎng)期空缺。公司章程規(guī)定應(yīng)設(shè)總經(jīng)理1名、財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，黨委副書(shū)記2名。如2019年至2021年5月，財(cái)務(wù)總監(jiān)長(zhǎng)期空缺；2019年4月配備黨委副書(shū)記3人，不符合公司章程規(guī)定。

整改落實(shí)具體情況：（1）2022年8月5日，組織部任命紀(jì)委書(shū)記1名，免去黨委副書(shū)記1名，目前黨委副書(shū)記的配置已符合章程規(guī)定；（2）2022年8月9日，董事會(huì)聘任副總經(jīng)理1名。

四是職代會(huì)履行職責(zé)不全面。市文旅集團(tuán)職工代表大會(huì)在審議決定有關(guān)職工生活福利方面的重大事項(xiàng)、評(píng)議企業(yè)中層以上管理人員履行職責(zé)和廉潔自律情況、向公司提出工作建議等方面尚未開(kāi)展相關(guān)工作，未能充分保障企業(yè)職工參與民主管理的權(quán)利。

整改落實(shí)具體情況：制定了職代會(huì)制度（草案），要求每年至少召開(kāi)一次職代會(huì)，履行職代會(huì)審議有關(guān)職工生活福利方面的重大事項(xiàng)、評(píng)議企業(yè)中層以上管理人員履行職責(zé)和廉潔自律情況、聽(tīng)取工作建議等職責(zé)。待疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)后，及時(shí)召開(kāi)職代會(huì)通過(guò)該制度，并履行職代會(huì)職責(zé)。

5.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不到位

一是對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠。市文旅集團(tuán)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的重要性認(rèn)識(shí)不足，落實(shí)“四種責(zé)任”不到位。黨委未將意識(shí)形態(tài)工作納入年度工作報(bào)告，2019年未召開(kāi)意識(shí)形態(tài)專(zhuān)題會(huì)議，7名班子成員中有6人年度述職時(shí)未報(bào)告意識(shí)形態(tài)工作。

整改落實(shí)具體情況：修訂完善集團(tuán)公司《意識(shí)形態(tài)工作實(shí)施細(xì)則》，并發(fā)至每位班子成員，及時(shí)提醒班子成員履行意識(shí)形態(tài)工作職責(zé)，并將本年度履行意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制情況撰寫(xiě)入年度述職報(bào)告。

二是意識(shí)形態(tài)陣地管理有缺位。集團(tuán)組建以來(lái)未開(kāi)展意識(shí)形態(tài)工作專(zhuān)題培訓(xùn)，長(zhǎng)期未設(shè)置網(wǎng)站管理員，網(wǎng)絡(luò)管理存在安全隱患。

整改落實(shí)具體情況：加強(qiáng)陣地管理和隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合“黨的創(chuàng)新理論萬(wàn)場(chǎng)宣講進(jìn)基層”活動(dòng)組織意識(shí)形態(tài)專(zhuān)題集中學(xué)習(xí)，同時(shí)擬定了《公司對(duì)外宣傳管理辦法》，明確綜合部張倩為網(wǎng)絡(luò)管理員，對(duì)公司網(wǎng)站公眾號(hào)所發(fā)布文章進(jìn)行嚴(yán)格審核，保證文章的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，組織開(kāi)展了意識(shí)形領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查專(zhuān)項(xiàng)工作，切實(shí)做到有效防范和化解意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、話語(yǔ)權(quán)。

三是意識(shí)形態(tài)工作制度不健全、執(zhí)行有偏差。集團(tuán)黨委未按照要求召開(kāi)意識(shí)形態(tài)聯(lián)席會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)專(zhuān)題會(huì)議，未定期分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況、重大輿情、重要問(wèn)題，未對(duì)集團(tuán)及子公司意識(shí)形態(tài)工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查和通報(bào)，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)。

整改落實(shí)具體情況：每年度至少召開(kāi)2次專(zhuān)題會(huì)議研究意識(shí)形態(tài)工作，每年對(duì)各子公司意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核、通報(bào)，將意識(shí)形態(tài)工作納入黨建述職評(píng)議。（1）上半年意識(shí)形態(tài)專(zhuān)題黨委會(huì)已于7月11日組織召開(kāi)，會(huì)議主要傳達(dá)學(xué)習(xí)了市委宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制專(zhuān)項(xiàng)檢查測(cè)評(píng)辦法（試行）》《三門(mén)峽市“意識(shí)形態(tài)工作提升年”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，并就“意識(shí)形態(tài)提升年”工作進(jìn)行安排部署。下半年專(zhuān)題會(huì)議擬定在12月第一周召開(kāi)，會(huì)議內(nèi)容擬定為2022年工作總結(jié)及2023年工作安排部署。（2）制定印發(fā)了《意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查化解工作實(shí)施方案》，在集團(tuán)公司開(kāi)展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，要求各部門(mén)、子公司建立排查臺(tái)賬，明確問(wèn)題、整改措施、整改期限，確保風(fēng)險(xiǎn)排查化解到位。

（二）全面從嚴(yán)治黨不夠深入，管黨治黨責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)

6.“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)存在差距

一是主體責(zé)任扛的不牢。黨委未按要求每半年召開(kāi)一次專(zhuān)題會(huì)議研究全面從嚴(yán)治黨工作，堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)和層層傳導(dǎo)壓力不夠，2019年、2020年黨委履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任報(bào)告、班子成員述職述廉報(bào)告內(nèi)容不全面、撰寫(xiě)不認(rèn)真；廉政談話、廉政提醒未結(jié)合談話對(duì)象崗位實(shí)際來(lái)談，起不到應(yīng)有效果；對(duì)排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等工作重視不夠，2021年集團(tuán)6個(gè)內(nèi)設(shè)部門(mén)、6個(gè)子公司未結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)排查走過(guò)場(chǎng)。開(kāi)展以案促改警示教育不深入。黨委在圍繞義馬氣化廠“7.19”重大爆炸事故開(kāi)展安全生產(chǎn)以案促改警示教育中未按工作工作方案要求查擺問(wèn)題、整改提高；組織黨員、干部學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)理論不夠，廉政文化建設(shè)優(yōu)待加強(qiáng)。

整改落實(shí)具體情況：（1）深入學(xué)習(xí)貫徹《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和十九屆中央紀(jì)委六次全會(huì)、省紀(jì)委十一屆二次全會(huì)、三門(mén)峽市紀(jì)委八屆二次全會(huì)精神，推動(dòng)黨員干部自覺(jué)遵守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律。9月26日，市文旅集團(tuán)召開(kāi)以案促改工作暨集體廉政談話會(huì)，結(jié)合巡察整改工作，制定印發(fā)以案促改和清廉國(guó)企建設(shè)兩項(xiàng)工作實(shí)施方案，并成立專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)黨委會(huì)集體審議研究，下發(fā)至各黨支部、部門(mén)和子公司。（2）嚴(yán)格落實(shí)《市文旅集團(tuán)2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)施意見(jiàn)》，每年度2次專(zhuān)題會(huì)議研究全面從嚴(yán)治黨工作，成立黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，確保層層傳導(dǎo)壓力、分解任務(wù)，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。上半年從嚴(yán)治黨黨委會(huì)已于6月13日組織召開(kāi)，會(huì)議主要傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神，并總結(jié)2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作同時(shí)，對(duì)2022年下半年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行安排部署。（3）結(jié)合各部門(mén)工作職責(zé)和各子公司主業(yè)特點(diǎn)，優(yōu)化調(diào)整廉政談話、廉政風(fēng)險(xiǎn)排查的方式方法，做到談話摸排全覆蓋、無(wú)遺漏、具體化，確保風(fēng)險(xiǎn)防控措施扎實(shí)、到位。自巡察反饋會(huì)召開(kāi)以來(lái)，市文旅集團(tuán)組織黨委書(shū)記集體廉政談話會(huì)1次，班子成員同中層干部一對(duì)一廉政談話1次，目前第四季度中層干部廉政談話通知已下發(fā)，正在持續(xù)組織開(kāi)展中。（4）結(jié)合“三會(huì)一課”、機(jī)關(guān)常態(tài)化集中學(xué)習(xí)，持續(xù)開(kāi)展好“以案促改”活動(dòng)，通過(guò)身邊的案例、同行業(yè)的案例，切實(shí)起到警示、震懾、教育效果，堅(jiān)持懲治震懾、制度約束、提高覺(jué)悟一體發(fā)力，持續(xù)深化不敢腐不想腐不能腐一體推進(jìn)。自巡察反饋會(huì)召開(kāi)以來(lái)，各黨支部通過(guò)開(kāi)展集體廉政學(xué)習(xí)、支部書(shū)記廉政專(zhuān)題黨課，持續(xù)保持從嚴(yán)治黨高壓態(tài)勢(shì)。

二是監(jiān)督責(zé)任壓得不緊。市文旅集團(tuán)黨委未按公司章程要求設(shè)立公司紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察室和黨群辦公室，未配備工作人員，內(nèi)部監(jiān)督力量不足。

整改落實(shí)具體情況：健全組織，強(qiáng)化監(jiān)督。根據(jù)集團(tuán)公司章程及巡察整改意見(jiàn)，主動(dòng)請(qǐng)示上級(jí)相關(guān)部門(mén)并結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，2022年8月任命紀(jì)委書(shū)記一名。8月1日，市文旅集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2022年廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作的通知》，結(jié)合巡察整改工作在全公司開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)31個(gè)，制定廉政防控措施31項(xiàng)，各部門(mén)、子公司修訂完善相關(guān)管理制度14項(xiàng)。

7.違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神仍有發(fā)生

一是違規(guī)提升車(chē)輛附屬設(shè)備。集團(tuán)2021年2月為商務(wù)車(chē)豫MUL206加裝電動(dòng)座椅等設(shè)施，違反了《三門(mén)峽市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理實(shí)施辦法》（三辦〔2020)7號(hào))中嚴(yán)禁“為公務(wù)用車(chē)增加高檔配置或者豪華內(nèi)飾”相關(guān)規(guī)定。

整改落實(shí)具體情況：（1）加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。組織全體人員特別是綜合部人員學(xué)習(xí)《三門(mén)峽市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理實(shí)施辦法》等制度，充分認(rèn)識(shí)違規(guī)提升車(chē)輛附屬設(shè)備相關(guān)問(wèn)題的嚴(yán)重性、危害性；（2）完善公司車(chē)輛管理制度，對(duì)現(xiàn)有公務(wù)車(chē)輛加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁出現(xiàn)類(lèi)似的不合規(guī)問(wèn)題。

二是違規(guī)重復(fù)發(fā)放薪酬。市文旅集團(tuán)2021年3月9日發(fā)文，免去李春樂(lè)同志盧氏縣雙龍灣風(fēng)景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)有限公司（二級(jí)子公司）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的職務(wù)，任命其為三門(mén)峽北方游船有限公司（二級(jí)子公司）董事長(zhǎng)，但2021年4月、5月該同志同時(shí)在上述兩家公司領(lǐng)取工資，累計(jì)多領(lǐng)取工資14965.3元。2019年4月市文旅集團(tuán)聘任三門(mén)峽市天鵝湖國(guó)家城市濕地公園管理處張軍輝為三門(mén)峽市文化旅游投資有限公司（二級(jí)子公司）總經(jīng)理，2019年6月到崗履職，其人事關(guān)系至今未轉(zhuǎn)入，既在原單位領(lǐng)取工資，又在新任職公司領(lǐng)取工資差額。

整改落實(shí)具體情況：（1）嚴(yán)格薪酬管理，對(duì)薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)有重復(fù)發(fā)放薪酬現(xiàn)象。（2）北方游船公司李春樂(lè)重復(fù)發(fā)放的工資已于2022年5月17日退回雙龍灣公司；（3）經(jīng)集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)研究，同意張軍輝同志人事關(guān)系轉(zhuǎn)入，手續(xù)正在辦理中，未重復(fù)發(fā)放薪酬。

8.執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格

一是超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。市文旅集團(tuán)未依據(jù)市財(cái)政局2019年出臺(tái)的《差旅費(fèi)管理辦法》對(duì)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改更新，導(dǎo)致集團(tuán)2020年以來(lái)，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)未按新規(guī)定要求包干使用，相關(guān)人員超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)差旅補(bǔ)助。

整改落實(shí)具體情況：已經(jīng)對(duì)《差旅費(fèi)管理辦法》進(jìn)行更新，并嚴(yán)格按照最新的差旅費(fèi)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。

二是支出不規(guī)范。市文旅集團(tuán)款項(xiàng)支出管理不嚴(yán)，違反了集團(tuán)《資金支付管理辦法》有關(guān)規(guī)定。如2019年向靈寶市羅門(mén)文化產(chǎn)業(yè)公司支付亮化工程款5萬(wàn)元，僅以手寫(xiě)付款說(shuō)明作為依據(jù)，無(wú)收款方收據(jù)，未見(jiàn)會(huì)議研究記錄。

整改落實(shí)具體情況：靈寶羅門(mén)文化產(chǎn)業(yè)有限公司收據(jù)已開(kāi)，財(cái)務(wù)已補(bǔ)充入賬。

三是備用金管理不到位。市文旅集團(tuán)未嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)《資金支付管理辦法》第六章備用金管理制度，領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議未確定備用金使用限額，實(shí)際工作中也未指定專(zhuān)人管理備用金，未建立備用金使用臺(tái)賬。

整改落實(shí)具體情況：已完善備用金制度，并執(zhí)行。

（三）黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不充分，落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線存在差距

9.黨的領(lǐng)導(dǎo)不夠有力

一是黨委議事規(guī)則不規(guī)范。市文旅集團(tuán)長(zhǎng)期以領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)代替黨委會(huì)，未落實(shí)公司章程規(guī)定的黨委研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策重大問(wèn)題的前置程序，黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”作用未能發(fā)揮，未把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入集團(tuán)治理各環(huán)節(jié)。  

整改落實(shí)具體情況：規(guī)范公司議事規(guī)則，特別是針對(duì)黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)，進(jìn)一步明確各會(huì)議職責(zé)，規(guī)范會(huì)議流程，提高會(huì)議效率，黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)嚴(yán)格單獨(dú)召開(kāi)、單獨(dú)研究、單獨(dú)記錄，黨委會(huì)研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)決策重大問(wèn)題的前置程序，重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須先由黨委研究討論，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”的作用。本事項(xiàng)已于巡察期間（5月5日）開(kāi)始整改，目前已規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，三個(gè)會(huì)議嚴(yán)格單獨(dú)召開(kāi)、單獨(dú)研究、單獨(dú)記錄。

二是內(nèi)部決策程序執(zhí)行不到位。未嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)制定的“三重一大”決策制度，大額支出未按要求上會(huì)研究。如市文旅集團(tuán)2021年9月18日向三門(mén)峽文達(dá)置業(yè)有限公司（二級(jí)子公司）轉(zhuǎn)款638.3萬(wàn)元，但9月27日才上會(huì)研究決策。

整改落實(shí)具體情況：修訂完善公司“三重一大”決策制度。根據(jù)巡察反饋意見(jiàn)及駐國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)駐在單位和市屬國(guó)有企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督的通知》、《轉(zhuǎn)發(fā)市紀(jì)委辦公室關(guān)于印發(fā)<三門(mén)峽市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)對(duì)駐在部門(mén)“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督辦法（試行）>的通知》等文件規(guī)定，集合集團(tuán)公司實(shí)際，對(duì)集團(tuán)公司2019年制定印發(fā)的《公司管理機(jī)構(gòu)、議事規(guī)則與三重一大事項(xiàng)決策制度》中“三重一大”決策制度部分進(jìn)行修訂完善，印發(fā)專(zhuān)門(mén)制度，同時(shí)制定印發(fā)了市文旅集團(tuán)《黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的辦法（試行）》。

10.黨建工作不嚴(yán)不實(shí)

一是黨組織設(shè)置和黨員管理有缺位。集團(tuán)下屬25家二級(jí)、三級(jí)子公司，僅設(shè)立中共三門(mén)峽市文化旅游交通發(fā)展集團(tuán)有限公司機(jī)關(guān)支部委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“機(jī)關(guān)支部”)、中共三門(mén)峽市交通投資發(fā)展有限公司支部委員會(huì)（以下筒稱“交投支部”）2個(gè)黨支部，三門(mén)峽北方游船有限公司(2021年3月以來(lái)黨員3人)、盧氏縣雙龍灣風(fēng)景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)有限公司（黨員8人）等部分子公司符合設(shè)立黨支部的條件，但一直未成立黨支部，未實(shí)現(xiàn)黨組織對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的全覆蓋。部分黨員的黨組織關(guān)系未理順，截止2022年3月還有多名正式黨員組織關(guān)系未按規(guī)定轉(zhuǎn)入，黨員的學(xué)習(xí)教育、管理監(jiān)督難以落實(shí)。

整改落實(shí)具體情況：規(guī)范支部建設(shè)，加強(qiáng)黨員管理。對(duì)各子公司黨員情況進(jìn)行了一次全面摸排，經(jīng)梳理，各子公司目前均有正式黨員，但人數(shù)不符合成立支部條件，因各公司業(yè)務(wù)板塊及管理方式都存在差別，暫不具備成立聯(lián)合支部條件，后期發(fā)展黨員時(shí)將重點(diǎn)考慮該問(wèn)題，確保發(fā)展群眾種的優(yōu)秀分子入黨同時(shí)保證符合條件成立支部的子公司能盡快成立子公司。

二是黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅。二是黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅。民主生活會(huì)、組織生活會(huì)質(zhì)量不高，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)不深入，辣味不足，常以工作建議代替批評(píng)意見(jiàn)，沒(méi)有達(dá)到紅臉出汗的效果。未認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，機(jī)關(guān)、交投2個(gè)支部未按要求定期召開(kāi)黨員大會(huì)，黨委書(shū)記和支部書(shū)記講黨課結(jié)合實(shí)際不夠，機(jī)關(guān)支部黨小組未開(kāi)展黨務(wù)活動(dòng)。

整改落實(shí)具體情況：嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度。建立黨支部落實(shí)組織生活情況督查和匯報(bào)機(jī)制，明確“三會(huì)一課”要求，集團(tuán)黨委每半年至少開(kāi)展1次監(jiān)督檢查，基層黨支部每半年向集團(tuán)黨委匯報(bào)支部“三會(huì)一課”制度的落實(shí)情況，黨委對(duì)支部組織生活情況進(jìn)行指導(dǎo)和督促，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)幫助支部改進(jìn)。結(jié)合2022年度半年考核，市文旅集團(tuán)黨委對(duì)兩支部工作情況進(jìn)行了考核檢查，并提出工作要求，支部所在公司也將整改工作情況納入公司整改報(bào)告。

三是發(fā)展黨員不規(guī)范。機(jī)關(guān)支部2020年12月29日召開(kāi)黨員大會(huì)研究接收5名發(fā)展對(duì)象入黨，但是未按照規(guī)定進(jìn)行逐個(gè)討論表決。部分黨員入黨材料不規(guī)范，存在《申請(qǐng)入黨積極分子培養(yǎng)考察登記表》《入黨志愿書(shū)》等材料中上級(jí)黨組織意見(jiàn)、談話情況和對(duì)入黨申請(qǐng)人入黨意見(jiàn)空白等現(xiàn)象。

整改落實(shí)具體情況：（1）開(kāi)展一次黨員發(fā)展工作自查。針對(duì)巡察反饋意見(jiàn)，在兩支部開(kāi)展一次全面自查，重點(diǎn)自查黨員發(fā)展資料不完善存在缺項(xiàng)的，敦促各支部嚴(yán)格對(duì)標(biāo)黨員發(fā)展相關(guān)規(guī)定，對(duì)符合發(fā)展黨員規(guī)定的盡快完善資料，建立黨員檔案，對(duì)需要提交黨委會(huì)研究的盡快上會(huì)研究。（2）加強(qiáng)黨務(wù)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，規(guī)范工作開(kāi)展，提升工作質(zhì)量。將黨務(wù)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)納入集團(tuán)公司年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，通過(guò)公司常態(tài)化集中學(xué)習(xí)、邀請(qǐng)專(zhuān)家到公司開(kāi)展培訓(xùn)和外出參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等多種方式，不斷提升公司黨務(wù)工作水平，確保各項(xiàng)工作開(kāi)展合規(guī)、有序。8月18日至19日，市文旅集團(tuán)黨委組織開(kāi)展“黨的創(chuàng)新理論萬(wàn)場(chǎng)宣講進(jìn)基層”活動(dòng)暨“能力作風(fēng)建設(shè)年”業(yè)務(wù)大講堂，課程涵蓋《習(xí)近平治國(guó)理政第四卷》解讀、國(guó)有企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、意識(shí)形態(tài)、主人翁意識(shí)和企業(yè)內(nèi)部制度管理等方面，內(nèi)容豐富且具有很強(qiáng)的實(shí)用性。

四是黨費(fèi)收繳不嚴(yán)格。存在黨員黨費(fèi)繳納基數(shù)與實(shí)際收入不符、黨貴少繳等問(wèn)題。機(jī)關(guān)支部未將預(yù)留年底績(jī)效工資計(jì)入黨費(fèi)繳納基數(shù)，交投支部未將季度獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資計(jì)入黨費(fèi)繳納基數(shù)，集團(tuán)實(shí)行年薪制的5名領(lǐng)導(dǎo)班子成員未按照實(shí)際領(lǐng)取薪酬收入作為黨費(fèi)繳納基數(shù)。

整改落實(shí)具體情況：開(kāi)展一次黨費(fèi)收繳工作自查。針對(duì)巡察反饋意見(jiàn)，在兩支部開(kāi)展一次全面自查，重點(diǎn)自查黨費(fèi)基數(shù)核算不合規(guī)，黨費(fèi)少交漏交等情況，并嚴(yán)格按照黨費(fèi)收繳規(guī)定重新核算黨費(fèi)，對(duì)應(yīng)該補(bǔ)交黨費(fèi)的進(jìn)行補(bǔ)交。通過(guò)自查，對(duì)排查出的年度績(jī)效未繳納黨費(fèi)情況進(jìn)行重新核算補(bǔ)交，經(jīng)核算共補(bǔ)繳黨費(fèi)7868.59元。

11.才隊(duì)伍建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)

一是人才隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化水平亟待提高。市文旅集團(tuán)作為我市交通文旅板塊的骨干企業(yè)，在項(xiàng)目的推進(jìn)上需要各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才來(lái)保障，目前在崗職工中大專(zhuān)及其他學(xué)歷100人，占比46％，整體學(xué)歷層次偏低；旅游類(lèi)專(zhuān)業(yè)6人、占比3％，交通類(lèi)專(zhuān)業(yè)3人、占比1.4％，工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)25人，占比11％，在文旅、項(xiàng)目建設(shè)等方面專(zhuān)業(yè)人才存在缺口，不能滿足集團(tuán)正常發(fā)展的需要。

整改落實(shí)具體情況：建立《員工提升學(xué)歷（學(xué)位）管理辦法》，鼓勵(lì)員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升現(xiàn)有員工人才隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化水平；同時(shí)在招聘中關(guān)注專(zhuān)業(yè)化、高學(xué)歷人才引進(jìn)，2022年7月份至今，新招聘員工16人，其中本科學(xué)歷占比63%，研究生學(xué)歷占比19%。

二是人事檔案管理工作滯后。集團(tuán)在人事檔案管理工作方面嚴(yán)重滯后，尚未建立人事檔案管理工作機(jī)制，現(xiàn)有在崗職工218人，其中16名職工的人事檔案由集團(tuán)負(fù)責(zé)管理，40名職工的人事檔案在人才交流中心代管，其他162名職工的人事檔案分別在原單位或其他地方代管，沒(méi)有集中統(tǒng)一管理，存在遺失風(fēng)險(xiǎn)隱患。

整改落實(shí)具體情況：已與人力資源與社會(huì)保障局檔案室建立聯(lián)系，加快辦理檔案轉(zhuǎn)移，因疫情原因尚未全部轉(zhuǎn)移完畢，待疫情緩解后盡快完成轉(zhuǎn)移。

三是績(jī)效考核體系和薪酬管理體系的效果沒(méi)有凸顯?，F(xiàn)行的績(jī)效考核體系不能科學(xué)有效的評(píng)價(jià)總結(jié)各部門(mén)、各子公司及員工工作情況，尤其是未考慮到各部門(mén)承擔(dān)工作的權(quán)重比例及工作實(shí)際，制定差異化、具體化的量化考核指標(biāo)體系，致使績(jī)效考核流于形式，考核結(jié)果基本雷同?，F(xiàn)行薪酬管理體系主要參考事業(yè)單位工資體系，采用基本工資、績(jī)效工資各占比50％的基本構(gòu)成，績(jī)效考核結(jié)果在薪酬管理中難以體現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、激勵(lì)后進(jìn)的鞭策作用。

整改落實(shí)具體情況：探索科學(xué)的績(jī)效管理體系和薪酬管理體系，以三門(mén)峽文達(dá)置業(yè)有限公司為試點(diǎn)，逐步完善績(jī)效管理制度和薪酬管理制度。目前《三門(mén)峽文達(dá)置業(yè)有限公司績(jī)效管理辦法》已修訂，根據(jù)試運(yùn)行情況，逐步向其他單位推廣。

三、下步工作打算

 巡察整改階段性工作已經(jīng)完成，但長(zhǎng)期整改落實(shí)任務(wù)仍很艱巨，我們將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，全面深入地繼續(xù)抓好巡察反饋問(wèn)題的整改，不斷深化巡察整改工作成果。 

一是力度不減抓好整改后續(xù)工作。對(duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織開(kāi)展“回頭看”，堅(jiān)決防止問(wèn)題反彈回潮；對(duì)需鞏固、強(qiáng)化和提升的整改任務(wù)，按照既定目標(biāo)和措施，不松勁、不減壓、不撒手，一抓到底；需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的，持之以恒，常抓不懈，緊盯不放，打好持久戰(zhàn)，形成長(zhǎng)效化。

 二是嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。牢固樹(shù)立講規(guī)矩守紀(jì)律意識(shí)，堅(jiān)持抓班子帶隊(duì)伍嚴(yán)字當(dāng)頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問(wèn)題。堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步加大執(zhí)紀(jì)監(jiān)督、公開(kāi)曝光和懲戒問(wèn)責(zé)力度，持之以恒糾正“四風(fēng)”。繼續(xù)保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，做到有案必查、有腐必反、有貪必肅。嚴(yán)格貫徹落實(shí)從嚴(yán)管理干部各項(xiàng)制度，切實(shí)從源頭上預(yù)防和治理選人用人不正之風(fēng)。

三是建立健全鞏固提升長(zhǎng)效機(jī)制。在抓好整改的同時(shí)，更加注重預(yù)防，以問(wèn)題為導(dǎo)向，倒查制度漏洞，圍繞投融資管理、干部選拔任用、招投標(biāo)管理、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)，加大制度建設(shè)力度，形成用制度管權(quán)管事管人的長(zhǎng)效機(jī)制。

                                      中共三門(mén)峽市文化旅游交通發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)

                                2022年12月28日